Conselho / Diretoria

Conselho de administração

  • Ricardo Egydio Setubal - Presidente

    Experiência

    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Membro do Conselho de Administração, sendo Presidente desde fevereiro de 2010, tendo sido Conselheiro Suplente de abril de 2009 a janeiro de 2010 e Efetivo de abril de 1999 a abril de 2008; Membro do Comitê de Divulgação desde setembro de 2010, Diretor Vice-Presidente Executivo de abril de 1999 a janeiro de 2010; Membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, do Comitê de Estratégia e do Comitê de Pessoas e Governança de setembro de 2010 a janeiro de 2015.

    Duratex S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2008, tendo sido Vice-Presidente de abril de 2009 a abril de 2017, Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação, desde maio/2019 e de dezembro/2009 a abril/2017, membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos desde novembro de 2009, Membro do Comitê de Sustentabilidade desde abril de 2018, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde abril de 2018 a maio de 2019, tendo sido também de abril de 2016 a maio de 2017, de abril de 2014 a abril de 2015, de abril de 2012 a abril de 2013 e de março de 2010 a maio de 2011.

    Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de 2009; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de 2009 e do Comitê de Políticas de Investimento de agosto de 2008 a maio de 2010, Coordenador da Comissão de Sustentabilidade e Riscos e Membro das Comissões de Finanças, de Investimentos, e de Pessoas e Ética desde abril de 2017.

    Cargos de administração em outras sociedades / organizações do terceiro setor

    Elekeiroz S.A.: Membro Efetivo do Conselho de Administração de abril de 2011 a junho de 2018, tendo sido Suplente de abril de 2009 a abril 2011; Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de junho de 2013 a junho de 2018, de Estratégia e Inovação de dezembro de 2010 a abril de 2018, de Pessoas e Governança de dezembro de 2010 a junho de 2013; e Vice-Presidente Executivo do Comitê de Sustentabilidade Ambiental, Social e Cultural de outubro de 2007 a abril de 2009; e IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: Presidente do Conselho de Administração desde março de 2018 e Membro desde março de 2014, tendo sido Vice-Presidente de março de 2016 a março de 2018.

    Formação Acadêmica
    Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP), em 1988, Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1984 e especializado (PMD 69) pela Harvard University, em 1995.

  • Rodolfo Villela Marino - Vice-Presidente do Conselho

    Experiência

    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Vice-Presidente do Conselho de Administração desde mai/17 e Membro desde abr/08, Membro do Comitê de Pessoas e Governança de abr/12 a jan/15, do Comitê de Estratégia de set/10 a jan/15 e do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos de set/10 a abr/12.

    Alpargatas S.A.: Membro do Conselho de Administração desde setembro de 2017, membro dos Comitês de Estratégia e de Gente desde outubro de 2017 e membro do Comitê de Auditoria (Estatutário) desde abril/2018.

    Duratex S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2008 e Membro Titular desde agosto de 2009, Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde abril de 2018 e de novembro de 2009 a maio de 2017, Membro do Comitê de Sustentabilidade e do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos desde novembro de 2009, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação de maio de 2017 a abril de 2018, tendo sido ainda desse mesmo comitê de abril de 2015 a abril de 2016, de abril de 2013 a abril de 2014, de maio de 2011 a abril de 2012 e de novembro de 2009 a abril de 2010.

    Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Diretor Vice-Presidente desde maio de 2015 e Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 2011, tendo sido Suplente de abril de 2009 a abril de 2011; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de 2009 e de Políticas de Investimento de agosto de 2008 a maio de 2011, tendo sido Coordenador de maio de 2010 a maio de 2011, Coordenador da Comissão de Pessoas e Ética e Membro das Comissões de Finanças, de Investimentos, e de Sustentabilidade e Riscos desde abril de 2017.

    Cargos de administração em outras sociedades / organizações do terceiro setor:

    Elekeiroz S.A.: Membro do Conselho de Administração de abr/08 a jun/18, sendo Presidente de e abr/10 a jun/18; Membro dos Comitês de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos, de Estratégia e Inovação, e de Pessoas e Governança de dez/10 a abr/18, este último como Coordenador, e Membro do Comitê de Divulgação de dez/10 a jun/18; Sociedade Cultura Artística: Diretor Executivo desde jun/14; Inst. Itaú Cultural: Membro do Conselho de Administração desde abr/09; Inst. PDR: Membro do Conselho Consultivo e Fiscal de jun/09 a jun/11; São Paulo Cia. de Dança: Presidente do Conselho Fiscal de jun/09 a jun/11, Membro do Conselho de Adm. desde jun/11 e Presidente do Conselho de Administração desde jun/17; Young Presidents Organization-YPO/WPO: Membro desde dez/11; IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - Membro de ago/2000; Fundação Itaú Social: Membro do Conselho de Administração desde mai/09; IEDI - Instituto para Estudos do Desenvolvimento Industrial: Vice Presidente do C.A. desde ago/15; ABRASCA: Membro do Conselho Diretor desde abr/17; Todos pela Educação: Membro do Conselho de Governança desde abr/17; Inst. Yandeh: Membro do Conselho Fiscal desde ago/17; IBÁ - Industria Brasileira de Árvores: Membro do Conselho Consultivo desde dez/17; e Inst. Unibanco Membro do C.A. desde abr/14.

    Formação Acadêmica
    Administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente cursando Doutorado em Administração Pública e Governo, na mesma faculdade. Mestre em Estudos do Desenvolvimento e em Economia e Filosofia pela LSE - London School of Economics and Political Science.

    e Membro do Comitê de Auditoria (Estatutário) desde abril/2018
  • Henri Penchas - Conselheiro

    Experiência

    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação desde abril de 2013, tendo sido Diretor Presidente de abril de 2013 a abril de 2014, Membro do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos, do Comitê de Estratégia, do Comitê de Pessoas e Governança de abril de 2014 a janeiro de 2015.

    Alpargatas S.A.: Coordenador do Comitê de Finanças desde outubro de 2017.

    Duratex S.A.: Membro Titular do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de abril de 2013 a abril de 2016, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação de novembro de 2009 a abri de 2016, Diretor Presidente de agosto de 2009 a abril de 2013 e Diretor Geral de abril a agosto de 2009.

    Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do Conselho de Administração de março de 2003 a abril de 2016, Membro dos Comitês de Estratégia e de Nomeação e Governança Corporativa de junho de 2009 a abril de 2016, Membro do Conselho Consultivo Internacional de março de 2003 a abril de 2009, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação de maio de 2005 a abril de 2009, Vice-Presidente Sênior de março de 2003 a maio de 2008, Membro dos Comitês de Gestão de Riscos e de Capital e de Políticas Contábeis de maio de 2008 a abril de 2009.

    Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Presidente do Conselho de Administração desde abril de 2017 e Membro do Conselho de Administração desde maio de 2015; Diretor Vice-Presidente de abril de 2009 a maio de 2015, Diretor de Relações com Investidores de 2009 a maio de 2015 e de 1995 a abril de 2008, Diretor Executivo de dezembro de 1984 a abril de 2008, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde abril de 2005 e dos Comitês de Políticas de Investimento e de Políticas Contábeis de agosto de 2008 a maio de 2011, Coordenador da Comissão de Finanças e Membro das Comissões de Investimentos, de Pessoas e Ética, e de Sustentabilidade e Riscos desde abril de 2017.


    Cargos de administração em outras sociedades / organizações do terceiro setor:

    Elekeiroz S.A.: Membro do Conselho de Administração de abril de 2013 a junho de 2018, dos Comitês de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos, de Pessoas e Governança e de Divulgação de junho de 2013 a junho de 2018 e do Comitê de Estratégia e Inovação de abril de 2015 a abril de 2018; Nova Transportadora do Sudeste S.A - NTS: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2017; Fundação José Luiz Setubal: Membro do Conselho de Administração desde outubro de 2005; Instituto Alana: Conselheiro Fiscal desde abril de 2002; Instituto Itaú Cultural: Membro do Conselho de Administração desde fevereiro de 1987; e HIG Brasil Ass. de Invest. Ltda.: Membro do Conselho Consultivo desde abril de 2015.


    Formação Acadêmica
    Engenheiro mecânico formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

  • Olavo Egydio Setubal Junior - Conselheiro

    Experiência

    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 2011 e Membro Suplente do Conselho de Administração de abril de 2008 a abril de 2011.

    Duratex S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração de abril de 2009 a abril de 2018, tendo sido Membro de abril de 1993 a abril de 2008 e Membro do Comitê de Sustentabilidade de novembro de 2009 a maio de 2018.

    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Itauseg Participações S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração de abril de 2009 a novembro de 2012.


    Cargos de administração em outras sociedades / organizações do terceiro setor:

    Elekeiroz S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração de abril de 2009 a junho de 2018; e Fundação Tide Azevedo Setubal: Membro do Conselho Curador.

    Formação Acadêmica
    Adminstrador de Empresas, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP)

     

  • Alfredo Egydio Setubal - Conselheiro Suplente

    Experiência

    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de 2015.

    Alpargatas S.A.: Membro do Conselho de Administração desde setembro de 2017 e do Comitê de Estratégia desde outubro de 2017.

    Duratex S.A.: Copresidente do Conselho de Administração desde abril de 2017, Membro do Conselho de Administração desde abril de 2015 e Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde julho de 2015.

    Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores desde maio de 2015, Vice-Presidente do Conselho de Administração desde setembro de 2008; Coordenador desde maio de 2015 e Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de 2009 e do Comitê de Políticas de Investimento de agosto de 2008 a abril de 2011, Coordenador da Comissão de Investimentos e Membro das Comissões de Finanças, de Pessoas e Ética, e de Sustentabilidade e Riscos desde abril de 2017.

    Investimentos Bemge S.A.: Presidente do Conselho de Administração de abril de 2008 a abril de 2013.

    Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do Conselho de Administração desde junho de 2007; Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores de março de 2003 a fevereiro de 2015; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde novembro de 2008, sendo Presidente de novembro de 2008 a fevereiro de 2015; Membro dos Comitês de Nomeação e Governança Corporativa desde agosto de 2009 e de Políticas Contábeis de maio de 2008 a abril de 2009; Membro do Comitê de Pessoas e do Comitê de Gestão de Risco e de Capital desde abril de 2015 e Membro do Comitê de Responsabilidade Social desde janeiro de 2019.

    Itaú Unibanco S.A.: Diretor Vice-Presidente de abril de 1996 a março de 2015; Diretor de Relações com Investidores de 1995 a 2003; Diretor Executivo de maio de 1993 a junho de 1996; Diretor Gerente de 1988 a 1993.


    Cargos de administração em outras sociedades / organizações do terceiro setor:

    Elekeiroz S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração de abril de 2015 a junho de 2018; Fundação Tide Azevedo Setubal: Membro do Conselho Fiscal; Associação Nacional dos Bancos de Investimentos - ANBID: Vice-Presidente de 1994 a agosto de 2003 e Presidente de agosto de 2003 a agosto de 2008; Associação Brasileira das Companhias Abertas - ABRASCA: Membro do Conselho Diretor desde 1999; Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI: Presidente do Conselho de Administração de 1999 a 2009 e Membro do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética desde 2009; Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM: Diretor Financeiro desde 1992; Vice-Presidente do Conselho de Deliberativo do MASP desde setembro de 2014 e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo desde junho de 2009.


    Formação Acadêmica
    Graduado em 1980 e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com curso de especialização no INSEAD (França).

  • Ricardo Villela Marino - Conselheiro Suplente

    Experiência

    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de 2009.

    Duratex S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração de abril de 2009 a abril 2018.

    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de 2009.

    Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de 2011 e Membro do Comitê de Políticas de Investimento de agosto de 2008 a abril de 2011.

    Itaú Unibanco Holding S.A.: Chairman Itaú Latam desde julho de 2018. Membro do Conselho de Administração desde abril de 2008 e dos Comitês de Pessoas desde junho de 2009 e de Gestão de Riscos e Capital de maio de 2008 a abril de 2009.

    Itaú Unibanco S.A.: Diretor Vice-Presidente de abril de 2010 a julho de 2018, Diretor Executivo de setembro de 2006 a abril de 2010, Diretor Gerente Sênior de abril de 2005 a agosto de 2006 e Diretor Gerente de abril de 2004 a abril de 2005.

    Cargos de administração em outras sociedades / organizações do terceiro setor:

    Elekeiroz S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração de abril de 2009 a junho de 2018; Federación Latino Americana de Bancos - FELABAN: Presidente desde novembro de 2008; Instituto PDR: Fundador do Instituto; Comunitas: Chairman Executivo; e MIT Sloan Latam: Chairman.


    Formação Acadêmica
    Bacharel em Engenharia Mecânica em 1996, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Mestre em Administração de Empresas, pela Universidade de Administração de Empresas - MIT Sloan - Cambridge, EUA; em 2000.

Diretoria

  • Irineu Gôvea - Diretor Presidente

    Experiência
    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Diretor Presidente e Membro do Comitê de Divulgação desde maio de 2017.
    Itaúsa Empreendimentos S.A.: Diretor Gerente desde outubro de 2010, tendo sido Diretor Adjunto de janeiro de 2001 a setembro de 2010.

    Cargos de administração em outras sociedades/organizações do terceiro setor:
    ABINEE e SINAEES: Presidente do Conselho de Administração;
    FIESP: Diretor dos Departamentos da Construção Civil - DECONCIC e Estudos Econômicos - DEPECON;
    SENAI - Membro do Conselho Regional - Departamento Regional de São Paulo como representante das Categorias Econômicas dos Transportes, das Comunicações e da Pesca;
    CNI - Coordenador do Grupo Técnico de Lucros no Exterior;
    ABIQUIM - Vice-Coordenador da Comissão de Reações Governamentais;
    IBÁ - Membro do Grupo de Relações Governamentais; e
    Fundação Itaúsa Industrial - Presidente do Conselho Fiscal.

    Formação Acadêmica
    Graduado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis pela PUC - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização em Administração Industrial pela POLI - Escola Politécnica da USP - Fundação Vanzolini.

  • Priscila Grecco Toledo - Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

    Experiência
    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Diretora, Diretoria de Relações com Investidores e Coordenadora do Comitê de Divulgação desde abril de 2017.
    Itaúsa Empreendimentos S.A.: Diretora desde outubro de 2013.
    Possui mais de 15 anos de experiência nas áreas de Finanças, Auditoria e Fusões & Aquisições atuando em empresas de grande porte, tais como, General Motors do Brasil Ltda., Revlon Bozzano, Banco Citibank S.A., KPMG Auditores Independentes e Itaú Unibanco Holding Financeira S.A. Atuou como Superintendente de Fusões e Aquisições no Itaú Unibanco Holding Financeira S.A. de dez/2003 a mai/2013 e atuou na Elekeiroz S.A. como Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de junho de 2013 a junho de 2018.

    Formação acadêmica
    Bacharel em Ciências Contábeis pela PUC-SP, com MBA em Gestão Financeira e Riscos pela FIPECAFI/USP, pós-graduação em Business Economics pela FGV, especialização para executivos em Harvard Business School (Program for Leadership Development) e detentora do Executive Certificate in Management and Leadership pelo MIT Sloan School of Management.

  • Maria Fernanda Ribas Caramuru - Diretora Jurídica

    Experiência
    Itautec S.A. - Grupo Itautec - Diretora desde setembro de 2016.
    Itaú Unibanco S.A. - Advogada de outubro de 2000 a julho de 2013, atuou na assessoria jurídica em direito contratual e societário, especialmente em contratos e questões societárias relacionados a fusões e aquisições, parcerias estratégicas, restruturações societárias, entre outras.
    Itaúsa Empreendimentos S.A. - Diretora Gerente desde setembro de 2016, tendo sido de agosto de 2013 a agosto de 2016, advogada consultora para assessoria à área de novos negócios e em todas as demais questões jurídicas envolvendo a companhia ou questões jurídicas de suas controladas da área industrial que tivessem relevância para a companhia, função que continuará a desempenhar na companhia, juntamente com questões relacionadas a compliance e riscos corporativos.

    Formação acadêmica
    Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  (PUC/SP) em 1996, com Especialização em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) (1999-2000), LL.M. (Master of Laws) pela Columbia University School of Law (New York, NY) em 2004 e MBA pela Columbia University Business School (New York, NY) (2008-2009).