Governança Corporativa

A Itautec busca aprimorar continuamente suas práticas de governança e adotar processos de gestão que diferenciem sua atuação entre as empresas do setor e permitam a aproximação com seus públicos estratégicos. Controlada pela Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., a Companhia negocia ações na Bolsa de Valores de São Paulo - B3, desde 1985. Atualmente, o capital capital social da Itautec S.A. é constituído exclusivamente por ações ordinárias. A Companhia assegura tag along de 80% do valor pago aos acionistas controladores por meio de oferta pública, o que garante equidade entre os que investem em suas ações.

Assembleia Geral dos Acionistas
O órgão se reúne ordinária e extraordinariamente, mediante convocação na forma prevista na Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades anônimas. As reuniões ordinárias são realizadas no primeiro quadrimestre de cada ano para exame e aprovação das demonstrações contábeis e eleição dos membros do Conselho de Administração. As reuniões extraordinárias são promovidas para deliberar sobre matérias relevantes para a Companhia de competência da Assembleia.

Conselho de Administração

É composto por, no mínimo, três mebros e, no máximo, nove, eleitos em Assembleia Geral para mandatos de um ano, sendo permitida a reeleição. O presidente do Conselho - que não integra a Diretoria Executiva, o que contribui para minimizar conflitos de interesses - e o vice-presidente são escolhidos pelos conselheiros em processo no qual são avaliadas as competências técnicas e comportamentais necessárias ao exercício qualificado da função.

O órgão é responsável por estabelecer a orientação geral dos negócios ao eleger, fixar as atribuições e fiscalizar a gestão dos diretores; deliberar sobre a instituição de comitês e escolher os auditores independentes; e determinar sobre a distribuição de dividendos intermediários e aquisição das ações e a emissão de ações e de bônus de subscrição.

Conselho Fiscal
A eleição, a instalação e o funcionamento do Conselho Fiscal seguem os preceitos dos artigos 161 a 165 e 277 da Lei nº 6.404/76. O órgão, de caráter não permanente, pode ser composto por três a cinco membros efetivos e igual número de suplentes. Conselho Fiscal não instalado.

Diretoria Executiva
O órgão tem como atribuições administrar e representar a sociedade, com poderes para contratar obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos. É formado por profissionais eleitos pelo Conselho de Administração, sendo requeridas carreiras destacadas nas áreas de atuação da Itautec, experiência em grandes empresas e capacidade de conduzir de forma íntegra e responsável os negócios e a estratégia definida para a Organização. Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, a Diretoria Executiva pode ser composta por 3 a 20 membros, acionistas ou não, residentes no Brasil e que até a data da eleição não tenham completado 70 anos. Um diretor pode ser designado para exercer cumulativamente mais de um cargo, e os integrantes podem ser reeleitos.

Comitê de Divulgação

Além do Diretor de Relações com Investidores, o Comitê de Divulgação será composto por 2 (duas) a 5 (cinco) pessoas indicadas anualmente pelo Conselho de Administração, e reunir-se-á sempre que convocado por seu coordenador ou pelo Diretor de Relações com Investidores.

De acordo com a Política de Divulgação, cabe ao Comitê de Divulgação determinar as ações necessárias para  divulgação e disseminação de informações, inclusive junto ao corpo de funcionários da companhia; revisar e aprovar, com a participação de pelo menos dois membros do Comitê de Divulgação, sendo um deles necessariamente o Diretor de Relações com Investidores, as informações divulgadas ao mercado, antes de serem publicadas; dentre outras.

Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante

Atualizada em 2011, estabelece diretrizes e procedimentos para a divulgação de ato ou fato relevante e a manutenção do sigilo de informações ainda não divulgadas, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002. Possui também o escopo de informar aos órgãos competentes e ao mercado informações completas e tempestivas sobre atos e fatos relevantes relacionados à Itautec, assegurando a igualdade e transparência dessa divulgação a todos os interessados, sem privilégios.

Auditoria independente
A Itautec cumpre princípios internacionais de preservação da independência do trabalho dos auditores, que não exercem funções gerenciais na Organização, não advogam por ela e não são responsáveis pela auditoria de seu próprio trabalho. O auditor externo se reporta diretamente ao Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e ao Conselho de Administração. Em 2014, as demonstrações financeiras da Companhia foram auditadas pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S e seguiram as práticas contábeis adotadas no Brasil para as demonstrações financeiras individuais, com base nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, em normativos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e nas normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) para as demonstrações financeiras consolidadas.

Código de Ética e Conduta
O documento, alinhado a princípios reconhecidos de sustentabilidade empresarial, visa reforçar a atuação ética, transparente e legal de membros do Conselho da Administração e demais colaboradores no relacionamento com as partes interessadas. Para evitar conflitos de interesse, o Código de Ética e Conduta determina que nenhum colaborador pode utilizar o nome da Companhia, cargo, função, atividade, facilidades, posição e influência para obter benefícios ou vantagens pessoais e a familiares, parentes, ex-parentes ou pessoas relacionadas. Determina ainda que relações pessoais não influenciem nenhuma tomada de decisão e que os funcionários não prestem serviços a empresas fornecedoras, clientes, concorrentes e outras que configurem conflito de interesse. Em caso de descumprimento dessas diretrizes, os colaboradores são orientados a comunicar a área de Recursos Humanos e/ou a área de Auditoria Interna, que tomarão, de forma sigilosa, as medidas cabíveis.