Governança Corporativa

A governança da Itautec está adequada ao seu atual estágio, onde a Companhia não possui operação e nem participação em empresa operacional, e se dá por meio de um conjunto de processos e políticas que tem por objetivo condução da companhia, observados os interesses dos acionistas. São atores importantes na Governança Corporativa da Itautec:

Assembleia Geral dos Acionistas
O órgão se reúne ordinária e extraordinariamente, mediante convocação na forma prevista na Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades anônimas. As reuniões ordinárias são realizadas no primeiro quadrimestre de cada ano para exame e aprovação das demonstrações contábeis e eleição dos membros do Conselho de Administração. As reuniões extraordinárias são promovidas para deliberar sobre matérias relevantes para a Companhia de competência da Assembleia.

Conselho de Administração

É composto por, no mínimo, três membros e, no máximo, nove, eleitos em Assembleia Geral para mandatos de um ano, sendo permitida a reeleição. O órgão é responsável por convocar a Assembleia Geral, manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria, apreciar matérias relevantes, deliberar sobre a aprovação de operações relevantes para a sociedade, dentre outras atribuições.

Diretoria Executiva

O órgão tem como atribuições administrar e representar a sociedade, com poderes para contratar obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos. É formado por profissionais eleitos pelo Conselho de Administração.

Comitê de Divulgação

Além do Diretor de Relações com Investidores, o Comitê de Divulgação será composto por 2 (duas) a 5 (cinco) pessoas indicadas anualmente pelo Conselho de Administração, e reunir-se-á sempre que convocado por seu coordenador ou pelo Diretor de Relações com Investidores.

De acordo com a Política de Divulgação, cabe ao Comitê de Divulgação determinar as ações necessárias para  divulgação e disseminação de informações, inclusive junto ao corpo de funcionários da companhia; revisar e aprovar, com a participação de pelo menos dois membros do Comitê de Divulgação, sendo um deles necessariamente o Diretor de Relações com Investidores, as informações divulgadas ao mercado, antes de serem publicadas; dentre outras.

Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante

Estabelece diretrizes e procedimentos para a divulgação de ato ou fato relevante e a manutenção do sigilo de informações ainda não divulgadas, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002. Possui também o escopo de informar aos órgãos competentes e ao mercado informações completas e tempestivas sobre atos e fatos relevantes relacionados à Itautec, assegurando a igualdade e transparência dessa divulgação a todos os interessados, sem privilégios.

Auditoria independente
A Itautec cumpre princípios internacionais de preservação da independência do trabalho dos auditores, que não exercem funções gerenciais na Organização, não advogam por ela e não são responsáveis pela auditoria de seu próprio trabalho. O auditor externo se reporta diretamente ao Conselho de Administração.

Código de Ética e Conduta

O documento, alinhado a princípios reconhecidos de sustentabilidade empresarial, visa reforçar a atuação ética, transparente e legal de membros do Conselho da Administração e demais colaboradores no relacionamento com as partes interessadas.

O Estatuto Social, as políticas, regimentos internos e código de ética e conduta estão disponíveis no menu 'Governança Corporativa'.

 

É composto por, no mínimo, três mebrosmembros e, no máximo, nove, eleitos em Assembleia Geral para mandatos de um ano, sendo permitida a reeleição. O presidente do Conselho - que não integra a Diretoria Executiva, o que contribui para minimizar conflitos de interesses - e o vice-presidente são escolhidos pelos conselheiros em processo no qual são avaliadas as competências técnicas e comportamentais necessárias ao exercício qualificado da função.


O órgão é responsável por estabelecer a orientação geral dos negócios ao eleger,
convocar a Assembleia Geral, manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria, fixar as atribuições e fiscalizar a gestãoapreciar matérias relevantes dos diretores;, deliberar sobre a aprovação de operações relevantes para a sociedade, dentre outras atribuições deliberar sobre a instituição de comitês e escolher os auditores independentes; e determinar sobre a distribuição de dividendos intermediários e aquisição das ações e a emissão de ações e de bônus de subscrição.